Où en est « AML Package » dans le processus législatif ?
Le 28 mars 2023 marque un tournant majeur dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans l’Union européenne. Les eurodéputés ont approuvé trois importants projets de législation du « AML Package » (Anti-Money Laundering Package).Cette nouvelle mesure ambitieuse, cherche à renforcer les processus de prévention, de détection et de répression des activités illicites liées aux flux financiers.